Онлайн консультация юриста по законодательству РФ

Задать вопрос

Это бесплатно! Вы получите ответ в среднем за 3 часа!
Узнать больше о Законуме

Есть вопросы по законодательству Республики Беларусь? Добро пожаловать на PravoBy.com




Вход в кабинет для юристов:
Логин:Пароль:
Регистрация для юристов | Забыл пароль

Консультация  Поиск  Специалисты  Статьи  Справочник 
   110 пользователей на сайте
 Всего вопросов: 184599
 Всего ответов: 208751
 
Административное право
Бухгалтерский учет
Военное законодательство
Гарантии, льготы, компенсации
Гражданское право
Гражданство, регистрация иностранцев
Жилищное право и недвижимость
Защита прав потребителей
Земельное и аграрное право
Интеллектуальная собственность
Коммерческая деятельность
Международное право
Налоговое право
Наследственное право
Права человека
Прочее
Семейное право
Страхование
Суд и арбитраж
Таможенное право, ВЭД
Трудовое право
Уголовное право
Финансовое право
Ценные бумаги










Облако тэгов:
жилье аренда отпуск общежитие декретный отпуск беременность работа оплата распределение права развод продажа прописка увольнение амнистия льготный кредит контракт налог алименты отработка оформление армия налоги право оформление документов наследство недвижимость зарплата долг договор ребенок раздел квартира компенсация молодой специалист брак имущество строительство гражданство пособие молодая семья льготы иск лицензия суд приватизация кредит сроки выселение ип регистрация документы очередь раздел имущества











Последние вопросы:

 Задать вопрос Введите номер вопроса:  
 
 Вопрос № 202292 Опубликовано 21.02.2014 в 11:44

Обмен валюты - это основание для подозрения?

Уважаемые юристы! Кто нибудь может разъяснить нарушили закон ОБЭП или нет в моем случае? Перевел деньги с рублевого депозита на долларовый. Через полгода вызывают в ОБЭП и требуют объяснить на какие средства я покупал валюту. Обосновывают свои действия Законом об оперативно-розыскной деятельности. Да там есть 12 статья пункт 2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:а) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;Но разве перевод с рублевого на валютный депозит является основанием подозревать меня по п.2 ст 12 вышеназванного закона ?

Гарипов Андрей :: Щучин


Ключевые слова: ОБЭП, законность

  Ответов: 1

ОБЭП существует для того, чтобы бдить, не нарушили ли Вы закон. Вполне законно они могут Вас вызвать и истребовать объяснения, откуда взяты деньги на перевод и на вклад депозит вообще. Если бы защимали пальцы в двери или иголки под ногти или "слоника" делали - было бы нарушение. А требовать объяснений - вполне законно. Вы вправе отказаться давать какие-либо объяснения. Но, в таком случае, необходимо быть готовым, что правоохранительные органы будут искать различными способами доказательства совершения Вами какого-нибудь преступления, и таки могут найти. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

Сергей Магонов :: 21.02.2014 в 11:51 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Дополнительный вопрос Опубликовано 21.02.2014 в 13:02

Найти - ума у них не хватит, да и нет за мной ничего. Если только сфабриковать?

Гарипов Андрей :: Щучин


  Ответов: 1

Сфабриковать - вряд ли. Найти - ума иногда хватает; чаще просто "грузят", выманивают каким-то обманным путем показания и/или подписи человека под нужным им документом (ты подпиши здесь, это ни к чему не обязывает, это всего лишь формальность), а потом - вот и готовое дело; фактически, нет проблем вывести на разговор, и человек сам себе на статью наговорит. При контакте с фискальными и прочими аналогичными службами нужно всегда иметь (как минимум в уме) четкую раскладку по своим финансам - что откуда взялось, чтобы не вменили уклонение о налоговой, отмывание денег или незаконную предпринимательскую деятельность. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

Сергей Магонов :: 21.02.2014 в 15:12 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Похожие вопросы:

Вопрос № 256284: мошенник, ОБЭП, договор

Вопрос № 208282: Чем грозит ситуация С ОБЭП?

Вопрос № 202216: Обмен валюты - это преступление?

Вопрос № 172143: Правомочны ли действия сотрудников ОБЭПа?

Вопрос № 264370: имеют ли законное основание судебные приставы приостановить решение суда по заявлению должника в связи с подачей надзорной жалобы в верховный суд

Адрес этой страницы: http://pravoby.com/consult.php?action=go&id=202292





Специалисты:

    30 дней |  Рейтинг |  Онлайн



1. Сергей Иванович+375255326186=БЕСПЛАТНО
246 ответов
2810 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов
2. Ладыга Иван Антонович
221 ответов
888 благодарностей
3. Осипова Виктория +375(29)1305050
212 ответов
120 благодарностей
4. Дмитрий
94 ответов
840 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов
5. Бороненкова Веста
90 ответов
33 благодарностей
6. просто адвокат
87 ответов
412 благодарностей
Есть лицензия на оказание юридических услуг
7. Юридические услуги +375 44 5916390
84 ответов
61 благодарностей
8. Кристина Марчук (29) 395-55-38
45 ответов
487 благодарностей
9. Сергей Магонов
40 ответов
2840 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов Есть лицензия на оказание юридических услуг
10. Гадлевская Елена 80291694776 + вайбер
27 ответов
69 благодарностей
 
Все юристы (977)






Вопросы, на которые поступил ответ:

269756Макарук Алек...22.07.17 в 16:27
269753Антонова Инна22.07.17 в 16:05
269683Урбан Анна22.07.17 в 15:23
269569Андрей22.07.17 в 15:20
269549Лера Любина22.07.17 в 15:18
267646Сизова Галина22.07.17 в 15:08
269752Дарья Шайна22.07.17 в 12:05
269750Бардович Вик...22.07.17 в 10:57
269731Мархель-Диан...22.07.17 в 10:31
269746Тащук Ольга22.07.17 в 10:28












AtStar.by - хостинг и разработка сайтов
© 2006-2016 Юридическая Консультация PravoBy.com
Юристы, адвокаты, юридические услуги
Написать письмо     Партнеры     Регламент Консультации     Размещение рекламы