Онлайн консультация юриста по законодательству РФ

Задать вопрос

Это бесплатно! Вы получите ответ в среднем за 3 часа!
Узнать больше о Законуме

Есть вопросы по законодательству Республики Беларусь? Добро пожаловать на PravoBy.com




Вход в кабинет для юристов:
Логин:Пароль:
Регистрация для юристов | Забыл пароль

Консультация  Поиск  Специалисты  Статьи  Справочник 
   114 пользователей на сайте
 Всего вопросов: 178280
 Всего ответов: 201406
 
Административное право
Бухгалтерский учет
Военное законодательство
Гарантии, льготы, компенсации
Гражданское право
Гражданство, регистрация иностранцев
Жилищное право и недвижимость
Защита прав потребителей
Земельное и аграрное право
Интеллектуальная собственность
Коммерческая деятельность
Международное право
Налоговое право
Наследственное право
Права человека
Прочее
Семейное право
Страхование
Суд и арбитраж
Таможенное право, ВЭД
Трудовое право
Уголовное право
Финансовое право
Ценные бумаги










Облако тэгов:
оформление брак общежитие льготный кредит выселение приватизация налог работа имущество сроки квартира документы амнистия недвижимость льготы лицензия зарплата право декретный отпуск развод кредит контракт жилье долг отработка пособие раздел имущества прописка иск алименты компенсация распределение армия гражданство продажа регистрация молодая семья ребенок аренда увольнение очередь налоги оплата права договор молодой специалист оформление документов наследство суд строительство ип раздел беременность отпуск











Последние вопросы:

 Задать вопрос Введите номер вопроса:  
 
 Вопрос № 202292 Опубликовано 21.02.2014 в 11:44

Обмен валюты - это основание для подозрения?

Уважаемые юристы! Кто нибудь может разъяснить нарушили закон ОБЭП или нет в моем случае? Перевел деньги с рублевого депозита на долларовый. Через полгода вызывают в ОБЭП и требуют объяснить на какие средства я покупал валюту. Обосновывают свои действия Законом об оперативно-розыскной деятельности. Да там есть 12 статья пункт 2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:а) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;Но разве перевод с рублевого на валютный депозит является основанием подозревать меня по п.2 ст 12 вышеназванного закона ?

Гарипов Андрей :: Щучин


Ключевые слова: ОБЭП, законность

  Ответов: 1

ОБЭП существует для того, чтобы бдить, не нарушили ли Вы закон. Вполне законно они могут Вас вызвать и истребовать объяснения, откуда взяты деньги на перевод и на вклад депозит вообще. Если бы защимали пальцы в двери или иголки под ногти или "слоника" делали - было бы нарушение. А требовать объяснений - вполне законно. Вы вправе отказаться давать какие-либо объяснения. Но, в таком случае, необходимо быть готовым, что правоохранительные органы будут искать различными способами доказательства совершения Вами какого-нибудь преступления, и таки могут найти. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

Сергей Магонов :: 21.02.2014 в 11:51 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Дополнительный вопрос Опубликовано 21.02.2014 в 13:02

Найти - ума у них не хватит, да и нет за мной ничего. Если только сфабриковать?

Гарипов Андрей :: Щучин


  Ответов: 1

Сфабриковать - вряд ли. Найти - ума иногда хватает; чаще просто "грузят", выманивают каким-то обманным путем показания и/или подписи человека под нужным им документом (ты подпиши здесь, это ни к чему не обязывает, это всего лишь формальность), а потом - вот и готовое дело; фактически, нет проблем вывести на разговор, и человек сам себе на статью наговорит. При контакте с фискальными и прочими аналогичными службами нужно всегда иметь (как минимум в уме) четкую раскладку по своим финансам - что откуда взялось, чтобы не вменили уклонение о налоговой, отмывание денег или незаконную предпринимательскую деятельность. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

Сергей Магонов :: 21.02.2014 в 15:12 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Похожие вопросы:

Вопрос № 256284: мошенник, ОБЭП, договор

Вопрос № 208282: Чем грозит ситуация С ОБЭП?

Вопрос № 202216: Обмен валюты - это преступление?

Вопрос № 172143: Правомочны ли действия сотрудников ОБЭПа?

Вопрос № 258156: Имеет ли право суд взыскать больше 50поцентов алименты без задолжности

Адрес этой страницы: http://pravoby.com/consult.php?action=go&id=202292





Специалисты:

    30 дней |  Рейтинг |  Онлайн



1. Юрист +375296253244 Vib +375298548837МТС
180 ответов
2873 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов
2. Юридическая помощь +375445916390
164 ответов
73 благодарностей
3. Сергей Иванович +375444897201 (велком)
149 ответов
2619 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов
4. Ладыга Иван Антонович
126 ответов
760 благодарностей
5. Сергей Магонов
112 ответов
2807 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов Есть лицензия на оказание юридических услуг
6. Дмитрий
85 ответов
808 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов
7. Наталья Шишло
84 ответов
657 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов
8. Гадлевская Елена 80291694776 + вайбер
59 ответов
47 благодарностей
9. Юридические услуги +375 44 5916390
51 ответов
4 благодарностей
10. Екатерина Строгина
33 ответов
707 благодарностей
Есть лицензия на оказание юридических услуг
 
Все юристы (950)






Вопросы, на которые поступил ответ:

261657Булка Ольга21.01.17 в 13:50
261637Шест Татьяна21.01.17 в 13:21
261656андрей21.01.17 в 13:15
261660Елена21.01.17 в 13:11
261535Иванов Иван21.01.17 в 13:09
261658Калинина Инна21.01.17 в 13:03
261605Светлана Вяч...21.01.17 в 12:59
261659Анастасия21.01.17 в 12:34
261654Юлия 21.01.17 в 11:11
261649Шлома Евгений21.01.17 в 10:11












AtStar.by - хостинг и разработка сайтов
© 2006-2016 Юридическая Консультация PravoBy.com
Юристы, адвокаты, юридические услуги
Написать письмо     Партнеры     Регламент Консультации     Размещение рекламы