Обмен валюты - это преступление?

Является ли обмен валюты, а точнее перевод определенной суммы денег с рублевого депозита на долларовый, основанием для вызова в ОБЭП для допроса?

Гарипов Андрей :: Щучин

Кристина!Вы сначала в ответе написали ОБЭП проводит проверки правил обмена валюты. Потом изменили ответ на просто: проводит проверки. Проверки правил обмена валюты кем? Мной? Банком? Начальники из ОБЭП прикрываются законом об оперативно - розыскной деятельности.Хорошо.Допустим Я задал им вопрос согласно какого пункта из этого закона меня вызвали. Прекратили переписку не ответили? Так на каком же основании мне учинили проверку? Что за проверки такие?

Гарипов Андрей :: Щучин

"ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела." Хитрый пунктик. Под него любого можно подвести. Аaaaa я понял. Учитывая как президент трепетно относится к валюте, ничего удивительно нет. Это видимо поэтому президент сказал, что он любого может за руку взять и в соответсвующие органы отвести. Я меняю рублевый депозит на долларовый и это является основанием подозревать меня в подготовке преступления? Вы пытаетесь мне лапшу повесить? Что за бред? Вы тоже в ОБЭП работаете? Да уж. Хорошенькая юридическая помощь. Обожаю наше государство.

Гарипов Андрей :: Щучин

Кристина! Не обращайте внимание на эмоции. Я Вас просил прокомментировать не их. А Вы действительно считаете, что вот этот пункт из 12 статьи в моём случае применим? И меня вызывали в ОБЭП на законном основании. Читать я и сам умею, я надеялся на разъяснения грамотного юриста, этого хитрого пункта.

Гарипов Андрей :: Щучин

Имеет ли жена права на мой депозит в банке?

Добрый день!При наличии депозитного вклада у мужа (создавался до свадьбы, но после свадьбы был переоформлен на другой вид депозита с добавлением еще некоторой суммы), во время развода претендует ли жена на пол суммы всего депозита, или же только на пол суммы ДОБАВЛЕННОЙ ЧАСТИ ДЕНЕГ уже после свадьбы) ???И как уберечь все деньги? Если просто их снять и спрятать (и якобы растратил!) ? Не обяжут ли судьи все равно выплатить половину?

Николай :: Солигорск

Имеет ли право Банк не считать выходные и праздничные дни

Здравствуйте подскажите пожалуйста .Хочу снять валютный вклад .В договоре написано цитирую. Обязательство по настоящему Договору подлежат прекращению,а счёт закрытию по требованию Владельца счёта в течении 5 (пяти) банковских дней с даты поступления в Банк заявления Владельца счёта. Вопрос если Я сегодня 23 числа заказал то когда можно забрать вклад 28 ? или позже так как там много праздников.

михалевич николай :: Пинск

Совместно нажитое в браке имущество

Является ли совместно нажитым имуществом банковский вклад, оформленный на одного из супругов?

Александр :: Минск

имею ли я право на часть депозита

Здравствуйте. У меня в семье дело близится к разводу.Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Деньги, которые мы собирали с мужем на квартиру находятся в банке на депозите. Депозит оформлен на мужа. По закону при разводе имущество и деньги должны делиться поровну. Муж не хочет отдавать мне деньги. У меня есть копия банковской выписки о пополнении счета, т.е. я знаю в каком банке находятся деньги. Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации. Спасибо.

Санкович Ирина :: Минск

Сведения по депозитам

Обязан ли банк предоставить информацию по наличию депозитов у стороны ответчика, если в банк направит запрос адвокат со стороны истца в рамках бракоразводного процесса?

Попок Елена :: Минск

По какому принципу взимается нотариальный тариф за выдачу свидетельства о праве наследства по завещанию, в составе которого денежные средства

Добрый день.В свое время я составил завещание, согласно которому наследниками являются моя родная сестра и ее сын - мой племянник. Свою квартиру я завещал сестре (племянник является поднаследником), а "все мое прочее имущество, которое к моменту моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы оно ни заключалось, и где бы ни находилось" - племяннику. В составе этого "прочего имущества" - денежные средства и финансовые активы (облигации) на нескольких счетах. В Постановлении Совмина "Об утверждении нотариальных тарифов...", согласно пункту 10.6, выдача свидетельства о праве на наследство на денежные средства во вкладах (депозитах), счетах - 3 процента от суммы причитающихся к получению денежных средств во вкладах (депозитах), счетах, но не более тарифа, применяемого в соответствии с подпунктами 10.1 - 10.5 настоящего пункта. Вопрос в в том, как будет взиматься нотариальный тариф? По какому из вариантов?- согласно пункту 10.2 в целом за все наследство, пусть и с каждого наследника;- дополнительно к 10.2 - на наследуемые денежные средства в размере 3% в пределах 2 базовых, согласно 10.2- дополнительно к 10.2 - на наследуемые денежные средства в размере 3% в пределах 2 базовых, согласно 10.2, но по каждому "источнику" - например депозиту;- что в отношении тарифа за свидетельство о праве на наследство ценных бумаг?То есть ключевой вопрос: в случае, если в состав наследства по завещанию входят денежные средства и (или) иные финансовые активы - исчерпывается ли тариф пунктами 10.1-10.5 (по наследникам соответствующих очередей), или же дополнительно (!) в отношении денежных средств применяется 10.6?

Евгений Коробкин :: Витебск

Давайте уточним вопрос следующим образом. Допустим, что в состав наследства (по завещанию) входят:-квартира-два депозита в разных банках в размере 30 тыс. руб каждый;-различные бездокументарные облигации в форме записей на счете ДЕПО на 30 тыс. руб (условно);Для простоты положим, что наследник единственный - племянник. Вопрос - какой размер тарифа? Варианты:а) 2 базовых... тариф за денежные средства включается в эту сумму;б) 2 базовых плюс 3% от (30+30) тыс. руб. (1.8 тыс. руб.), но эта "добавка" в пределах двух базовых, т.е. всего 2+2=4 базовых;в) 2 базовых плюс 3% от 30 тыс. руб. + 3% от 30 тыс. руб. (т.е. депозиты оцениваются отдельно). 3% от 30 тыс. - это 900 руб., но берется в пределах 2 базовых, т.е. всего получится 2+2+2=6 базовых;г) что-то дополнительно по наследованию ценных бумаг (да / нет).Спасибо.

Евгений Коробкин :: Витебск

Счёт в иностранном банке для беларусов

Доброе время суток, уважаемые юристы. Помогите разобраться в следующих вопросах. Можно ли беларусу открыть счёт или депозит (как физическому лицу) в иностранном банке без разрешения Нацбанка РБ? Облагается ли налогом в РБ наличие денег на счету или на депозите в иностранном банке для пенсионера РБ? Если открыть свой счёт/депозит в иностранном банке, то облагается ли налогом перевод денег со своего вклада в Беларуси на свой же счёт в иностранном банке Евросоюза? Благодарю за вашу помощь. Александр.

Ивановский Александр :: Витебск

Спасибо за Ваш ответ на вопросы. Дополнительный вопрос: нужно ли беларусу платить налог в РБ за перевод суммы из банка Беларуси в зарубежный банк на счёт гражданина иностранного государства?

Ивановский Александр :: Витебск

Нужно ли платить налог с процентов депозита?

Добрый день! Подскажите нужно ли платить налог с процентов от депозита, если я положил деньги на безотзывной депозит на 13 месяцев?

Александр :: Гродненский р-н

вернуть свои деньги

Добрый день. Дочь вышла замуж. По истечении месяца возникла серьёзная ссора и дело идёт к разводу. Все деньги собраные на свадьбе были положены на безотзывной депозит на год, на мужа. Как в данный момент поступить,чтобы возвратить половину суммы?

Шведов Сергей :: Солигорск

С какой суммы вклада банк сообщает о нём в налоговую?

Здравствуйте. Где-то слышал, что банк, при открытии вклада на определенную сумму, сообщает данные в налоговую. Скажите, с какой суммы банк обязан сообщить о вкладе? Спасибо.

Дмтрий :: Могилев

То есть нет каких определенных лимитов? Вроде бы где-то читал, что если сумма вклада превышает то ли 500 базовых величин, то ли 1000, то банк обязан сообщить о нём в налоговую. Или я ошибаюсь?

Дмитрий :: Могилев