|
|
| Вопрос № 316598 |
Опубликовано 22.09.2021 в 18:26
|
 |
| |
Обязано ли юр лицо предоставлять сведения о бенефициарах
Добрый день!
Обязано ли юр лицо предоставлять в банк сведения о бенефициарных владельцах данного юр лица. Примечание: учредителем ООО является нерезидент РБ (юр лицо), банк просит предоставить сведения о физ лицах иностранного юр лица. Если да, то в какой форме предоставляется и какие сведения должны быть направлены в банк? Заранее спасибо Ольга :: Минск
|
Ключевые слова: Сведения о бенефициарных владельцах |
| Ответов: 1 |
Юридические лица обязаны:
определять своих бенефициарных владельцев
располагать актуальной и достоверной информацией о своих бенефициарных владельцах
документально фиксировать, хранить полученную информацию
представлять информацию о своих бенефициарах уполномоченным государственным органам и органу финансового и в ДФМ по их запросам
представлять информацию о своих бенефициарах лицам, осуществляющим финансовые операции.
В отношении своих бенефициаров необходимо установить и поддерживать в актуальном состоянии:
фамилию, собственное имя, отчество (при наличии)
гражданство
дату и место рождения
место жительства и (или) место пребывания
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет
АДВОКАТ Марчук Кристина (29) 395-55-38 :: 22.09.2021 в 19:56 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить |
| | |
|
|
|
Вопросы, на которые поступил ответ:
|
287 пользователей на сайте 
Версия для печати
