Онлайн консультация юриста по законодательству РФ

Задать вопрос

Это бесплатно! Вы получите ответ в среднем за 3 часа!
Узнать больше о Законуме

Есть вопросы по законодательству Республики Беларусь? Добро пожаловать на PravoBy.com




Вход в кабинет для юристов:
Логин:Пароль:
Регистрация для юристов | Забыл пароль

Консультация  Поиск  Специалисты  Статьи  Справочник 
   85 пользователей на сайте
 Всего вопросов: 238150
 Всего ответов: 282417
 
Административное право
Бухгалтерский учет
Военное законодательство
Гарантии, льготы, компенсации
Гражданское право
Гражданство, регистрация иностранцев
Жилищное право и недвижимость
Защита прав потребителей
Земельное и аграрное право
Интеллектуальная собственность
Коммерческая деятельность
Международное право
Налоговое право
Наследственное право
Права человека
Прочее
Семейное право
Страхование
Суд и арбитраж
Таможенное право, ВЭД
Трудовое право
Уголовное право
Финансовое право
Ценные бумаги










Облако тэгов:
увольнение молодой специалист имущество брак строительство декретный отпуск жилье недвижимость молодая семья работа иск раздел ребенок регистрация право суд аренда выселение квартира отпуск алименты ип налог очередь оформление раздел имущества кредит общежитие гражданство договор оплата льготы приватизация налоги компенсация отработка сроки пособие армия развод лицензия продажа беременность зарплата права распределение долг контракт прописка льготный кредит документы амнистия наследство оформление документов











Последние вопросы:

 Задать вопрос Введите номер вопроса:  
 
 Вопрос № 316598 Опубликовано 22.09.2021 в 18:26

Обязано ли юр лицо предоставлять сведения о бенефициарах

Добрый день! Обязано ли юр лицо предоставлять в банк сведения о бенефициарных владельцах данного юр лица. Примечание: учредителем ООО является нерезидент РБ (юр лицо), банк просит предоставить сведения о физ лицах иностранного юр лица. Если да, то в какой форме предоставляется и какие сведения должны быть направлены в банк? Заранее спасибо

Ольга :: Минск


Ключевые слова: Сведения о бенефициарных владельцах

  Ответов: 1

Юридические лица обязаны: определять своих бенефициарных владельцев располагать актуальной и достоверной информацией о своих бенефициарных владельцах документально фиксировать, хранить полученную информацию представлять информацию о своих бенефициарах уполномоченным государственным органам и органу финансового и в ДФМ по их запросам представлять информацию о своих бенефициарах лицам, осуществляющим финансовые операции. В отношении своих бенефициаров необходимо установить и поддерживать в актуальном состоянии: фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) гражданство дату и место рождения место жительства и (или) место пребывания реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

АДВОКАТ Марчук Кристина (29) 395-55-38 :: 22.09.2021 в 19:56 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Похожие вопросы:

Вопрос № 316597: Обязано ли юр лицо предоставлять сведения о бенефициарах

Адрес этой страницы: https://pravoby.com/consult.php?action=go&id=316598





Специалисты:

    30 дней |  Рейтинг |  Онлайн



1. Кирилл Олегович
119 ответов
114 благодарностей
2. Юрий Анатольевич
80 ответов
869 благодарностей
3. АДВОКАТ Марчук Кристина (29) 395-55-38
30 ответов
1432 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов Есть лицензия на оказание юридических услуг
4. Новиков Андрей
1 ответов
25 благодарностей
 
Все юристы (1152 )




Вопросы, на которые поступил ответ:

334491Марта05.07.25 в 08:51
334514Ермольчик Се...05.07.25 в 08:48
334542Яцкевич Тать...05.07.25 в 08:43
334543Яцкевич Тать...05.07.25 в 08:42
334544Яцкевич Тать...05.07.25 в 08:42
334545Яцкевич Тать...05.07.25 в 08:42
334549иванова инна05.07.25 в 08:32
334561Евгений05.07.25 в 08:24
334562Евгений05.07.25 в 08:24
334559Дмитрий03.07.25 в 20:00












AtStar.by - хостинг и разработка сайтов
© 2006-2025 Юридическая Консультация PravoBy.com
Юристы, адвокаты, юридические услуги
Написать письмо     Партнеры     Регламент Консультации     Размещение рекламы