Онлайн консультация юриста по законодательству РФ

Задать вопрос

Это бесплатно! Вы получите ответ в среднем за 3 часа!
Узнать больше о Законуме

Есть вопросы по законодательству Республики Беларусь? Добро пожаловать на PravoBy.com




Вход в кабинет для юристов:
Логин:Пароль:
Регистрация для юристов | Забыл пароль

Консультация  Поиск  Специалисты  Статьи  Справочник 
   пользователей на сайте
 Всего вопросов: 235356
 Всего ответов: 279735
 
Административное право
Бухгалтерский учет
Военное законодательство
Гарантии, льготы, компенсации
Гражданское право
Гражданство, регистрация иностранцев
Жилищное право и недвижимость
Защита прав потребителей
Земельное и аграрное право
Интеллектуальная собственность
Коммерческая деятельность
Международное право
Налоговое право
Наследственное право
Права человека
Прочее
Семейное право
Страхование
Суд и арбитраж
Таможенное право, ВЭД
Трудовое право
Уголовное право
Финансовое право
Ценные бумаги










Облако тэгов:
увольнение распределение работа сроки прописка имущество лицензия наследство оплата жилье раздел раздел имущества суд регистрация ребенок недвижимость амнистия оформление гражданство беременность пособие компенсация зарплата документы квартира иск молодая семья налоги долг брак оформление документов аренда контракт договор строительство права ип выселение приватизация развод молодой специалист льготы налог отпуск кредит декретный отпуск армия льготный кредит отработка очередь алименты право общежитие продажа











Последние вопросы:

 Задать вопрос Введите номер вопроса:  
 
 Вопрос № 316597 Опубликовано 22.09.2021 в 18:26

Обязано ли юр лицо предоставлять сведения о бенефициарах

Добрый день! Обязано ли юр лицо предоставлять в банк сведения о бенефициарных владельцах данного юр лица. Примечание: учредителем ООО является нерезидент РБ (юр лицо), банк просит предоставить сведения о физ лицах иностранного юр лица. Если да, то в какой форме предоставляется и какие сведения должны быть направлены в банк? Заранее спасибо

Ольга :: Минск


Ключевые слова: Сведения о бенефициарных владельцах

  Ответов: 1

Юридические лица обязаны: определять своих бенефициарных владельцев располагать актуальной и достоверной информацией о своих бенефициарных владельцах документально фиксировать, хранить полученную информацию представлять информацию о своих бенефициарах уполномоченным государственным органам и органу финансового и в ДФМ по их запросам представлять информацию о своих бенефициарах лицам, осуществляющим финансовые операции. В отношении своих бенефициаров необходимо установить и поддерживать в актуальном состоянии: фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) гражданство дату и место рождения место жительства и (или) место пребывания реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

АДВОКАТ Марчук Кристина (29) 395-55-38 :: 22.09.2021 в 19:57 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Похожие вопросы:

Вопрос № 316598: Обязано ли юр лицо предоставлять сведения о бенефициарах

Адрес этой страницы: https://pravoby.com/consult.php?action=go&id=316597





Специалисты:

    30 дней |  Рейтинг |  Онлайн



1. АДВОКАТ Марчук Кристина (29) 395-55-38
92 ответов
1394 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов Есть лицензия на оказание юридических услуг
2. Юрий Анатольевич
77 ответов
808 благодарностей
3. Кирилл Олегович
20 ответов
73 благодарностей
4. Валерий
4 ответов
0 благодарностей
5. Новиков Андрей
4 ответов
24 благодарностей
6. tamagent.biz-@ltruist
1 ответов
1305 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов Есть лицензия на оказание юридических услуг
 
Все юристы (1139 )




Вопросы, на которые поступил ответ:

331767Певцов Юрий28.03.24 в 11:57
331765Ирина28.03.24 в 11:39
331769Ирина 28.03.24 в 11:39
331752Vlad28.03.24 в 09:07
331756Елена Камише...28.03.24 в 09:06
331760Якубович Тат...28.03.24 в 09:05
331761Артишевская ...28.03.24 в 09:04
331762Орлов Олег28.03.24 в 09:03
331763Рудновская Т...28.03.24 в 09:03
331764Надежда28.03.24 в 09:01












AtStar.by - хостинг и разработка сайтов
© 2006-2024 Юридическая Консультация PravoBy.com
Юристы, адвокаты, юридические услуги
Написать письмо     Партнеры     Регламент Консультации     Размещение рекламы