Онлайн консультация юриста по законодательству РФ

Задать вопрос

Это бесплатно! Вы получите ответ в среднем за 3 часа!
Узнать больше о Законуме

Есть вопросы по законодательству Республики Беларусь? Добро пожаловать на PravoBy.com




Вход в кабинет для юристов:
Логин:Пароль:
Регистрация для юристов | Забыл пароль

Консультация  Поиск  Специалисты  Статьи  Справочник 
   68 пользователей на сайте
 Всего вопросов: 238225
 Всего ответов: 282491
 
Административное право
Бухгалтерский учет
Военное законодательство
Гарантии, льготы, компенсации
Гражданское право
Гражданство, регистрация иностранцев
Жилищное право и недвижимость
Защита прав потребителей
Земельное и аграрное право
Интеллектуальная собственность
Коммерческая деятельность
Международное право
Налоговое право
Наследственное право
Права человека
Прочее
Семейное право
Страхование
Суд и арбитраж
Таможенное право, ВЭД
Трудовое право
Уголовное право
Финансовое право
Ценные бумаги










Облако тэгов:
амнистия ребенок пособие жилье квартира компенсация имущество декретный отпуск развод льготный кредит работа лицензия алименты зарплата гражданство льготы контракт отработка беременность распределение прописка наследство очередь армия увольнение продажа строительство оформление документов приватизация регистрация раздел имущества договор документы сроки брак суд молодой специалист иск оформление аренда раздел долг права налоги налог молодая семья право оплата ип выселение отпуск недвижимость общежитие кредит











Последние вопросы:

 Задать вопрос Введите номер вопроса:  
 
 Вопрос № 316597 Опубликовано 22.09.2021 в 18:26

Обязано ли юр лицо предоставлять сведения о бенефициарах

Добрый день! Обязано ли юр лицо предоставлять в банк сведения о бенефициарных владельцах данного юр лица. Примечание: учредителем ООО является нерезидент РБ (юр лицо), банк просит предоставить сведения о физ лицах иностранного юр лица. Если да, то в какой форме предоставляется и какие сведения должны быть направлены в банк? Заранее спасибо

Ольга :: Минск


Ключевые слова: Сведения о бенефициарных владельцах

  Ответов: 1

Юридические лица обязаны: определять своих бенефициарных владельцев располагать актуальной и достоверной информацией о своих бенефициарных владельцах документально фиксировать, хранить полученную информацию представлять информацию о своих бенефициарах уполномоченным государственным органам и органу финансового и в ДФМ по их запросам представлять информацию о своих бенефициарах лицам, осуществляющим финансовые операции. В отношении своих бенефициаров необходимо установить и поддерживать в актуальном состоянии: фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) гражданство дату и место рождения место жительства и (или) место пребывания реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

АДВОКАТ Марчук Кристина (29) 395-55-38 :: 22.09.2021 в 19:57 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Похожие вопросы:

Вопрос № 316598: Обязано ли юр лицо предоставлять сведения о бенефициарах

Адрес этой страницы: https://pravoby.com/consult.php?action=go&id=316597





Специалисты:

    30 дней |  Рейтинг |  Онлайн



1. Кирилл Олегович
132 ответов
119 благодарностей
2. Юрий Анатольевич
85 ответов
869 благодарностей
3. АДВОКАТ Марчук Кристина (29) 395-55-38
36 ответов
1433 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов Есть лицензия на оказание юридических услуг
4. Новиков Андрей
1 ответов
25 благодарностей
 
Все юристы (1153 )




Вопросы, на которые поступил ответ:

334640Ващак Валерия15.07.25 в 14:08
334643 Христофорид...15.07.25 в 13:27
334636Игнатюк Иван14.07.25 в 14:04
334639Анастасия14.07.25 в 11:25
334633Тарасенко Aн...14.07.25 в 09:28
334637Миша14.07.25 в 09:26
334632Тарасенко Aн...13.07.25 в 22:58
334630Потапенко Ма...13.07.25 в 12:09
334628Наталья12.07.25 в 20:16
334626Кухарева Евг...12.07.25 в 14:24












AtStar.by - хостинг и разработка сайтов
© 2006-2025 Юридическая Консультация PravoBy.com
Юристы, адвокаты, юридические услуги
Написать письмо     Партнеры     Регламент Консультации     Размещение рекламы