Онлайн консультация юриста по законодательству РФ

Задать вопрос

Это бесплатно! Вы получите ответ в среднем за 3 часа!
Узнать больше о Законуме

Есть вопросы по законодательству Республики Беларусь? Добро пожаловать на PravoBy.com




Вход в кабинет для юристов:
Логин:Пароль:
Регистрация для юристов | Забыл пароль

Консультация  Поиск  Специалисты  Статьи  Справочник 
   144 пользователя на сайте
 Всего вопросов: 194524
 Всего ответов: 219717
 
Административное право
Бухгалтерский учет
Военное законодательство
Гарантии, льготы, компенсации
Гражданское право
Гражданство, регистрация иностранцев
Жилищное право и недвижимость
Защита прав потребителей
Земельное и аграрное право
Интеллектуальная собственность
Коммерческая деятельность
Международное право
Налоговое право
Наследственное право
Права человека
Прочее
Семейное право
Страхование
Суд и арбитраж
Таможенное право, ВЭД
Трудовое право
Уголовное право
Финансовое право
Ценные бумаги










Облако тэгов:
недвижимость налог оформление документов контракт работа пособие строительство ип увольнение раздел отпуск льготы регистрация оплата льготный кредит долг кредит налоги развод молодая семья беременность наследство квартира прописка сроки имущество амнистия жилье раздел имущества алименты выселение общежитие брак приватизация очередь компенсация ребенок иск молодой специалист гражданство права оформление аренда распределение лицензия зарплата право суд документы продажа договор декретный отпуск отработка армия











Последние вопросы:

 Задать вопрос Введите номер вопроса:  
 
 Вопрос № 87629 Опубликовано 22.07.2010 в 16:53

Какие органы расследуют мошенничество

Люди явно занимаются мошенничеством. Имеют 2 фирмы в Беларуси (ООО), от их имени задолжали много денег многим фирмам (за услуги, продукцию, транспорт, рекламу и т.д.). Обманутые фирмы выигрывают суды - получают приказ о списании денег - а на счетах обеих фирм - денег нет. При этом производство работает, отгрузки продукции идут, закупка сырья и транспорта для его перевозки идёт, владельцы купили себе по новой очень дорогой машине. Следовательно - либо имеют другие счета на этих же фирмах, на которых хранят все деньги, а в договоре с "кредиторами" указали другой счёт и именно на него ссылается судебный приказ, либо имеют ещё одну фирму, где держат все деньги, а известными своими фирмами с нулями на счетах влезают в долги, либо имеют где-то оффшор и все деньги на нём, либо работают за наличные, а в долги с контрагентами опять же влезают официально. Мошенничество очевидно, невооружённым глазом. Написал подробное Заявление, изложил все факты. Вопрос - куда его отправлять? Какие органы этим занимаются? Хочу, чтобы дело расследовали, привлекли этих деятелей к уголовной ответственности и разыскали украденные деньги.

Круглов Василий :: Минск


Ключевые слова: денежные махинации, мошенничество

  Ответов: 3

Направляйте заявление в милицию или прокуратуру по мету получения должником товара. Могу ВАм посоветовать дополнительно привлечь других кредиторов - практика возбуждения уголовнных дел по факту мошенничества в подобноых случая неоднозначна, иногда возбуждают и доводяят дело до суда, иногда отказывают. ссылаясь на гражданско - правовые отношения. Общий принцип - чем больше "кинутых" кредиторов. тем больше шансов на доведение дела до суда. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

Шамкин Олег :: 22.07.2010 в 17:22 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

В департамент финансовых расследований. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

Анастасия :: 23.07.2010 в 09:30 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

В департамент финансовых расследований. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

Анастасия :: 23.07.2010 в 09:30 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Похожие вопросы:

Вопрос № 279206: Как можно привлечь к ответственности ИП, который нелегально нанимает людей на работу, а после выполнения работы отказывается платить?

Вопрос № 278309: Как мне ей помочь

Вопрос № 278250: Реально ли доказать факт мошенничества в суде?

Вопрос № 276220: Мошенничество

Вопрос № 275309: Существует ли наказание для таких "потерпевших"?

Адрес этой страницы: http://pravoby.com/consult.php?action=go&id=87629





Специалисты:

    30 дней |  Рейтинг |  Онлайн



1. Жильё+Семья+Наследство ☎80255326186➡ДАРОМ
310 ответов
3089 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов
2. Адвокат Марчук Кристина (29) 395-55-38
210 ответов
515 благодарностей
3. Ладыга Иван Антонович
184 ответов
1185 благодарностей
4. Дмитрий
158 ответов
907 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов
5. Светлана
151 ответов
108 благодарностей
6. Инна Богданова
42 ответов
32 благодарностей
7. Сергей Магонов
26 ответов
2857 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов Есть лицензия на оказание юридических услуг
8. Юристы vk.com/rsolution
24 ответов
102 благодарностей
Пользователь находится сейчас на сайте
9. Адвокат Демидовец Алексей Васильевич
21 ответов
19 благодарностей
10. tamagent.biz-@ltruist
12 ответов
1273 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов Есть лицензия на оказание юридических услуг
 
Все юристы (1028)






Вопросы, на которые поступил ответ:

281211Лисовская Та...19.04.18 в 16:21
281217Карчмит Тама...19.04.18 в 16:12
281179Марус Татьяна19.04.18 в 15:39
281218Виталий Совп...19.04.18 в 15:23
280913Прохоренко И...19.04.18 в 15:06
280911Александр19.04.18 в 15:05
281195Котова Ольга19.04.18 в 14:11
281209Гончаренко А...19.04.18 в 14:10
281212коваленко ел...19.04.18 в 14:02
281196Егор19.04.18 в 13:54












AtStar.by - хостинг и разработка сайтов
© 2006-2016 Юридическая Консультация PravoBy.com
Юристы, адвокаты, юридические услуги
Написать письмо     Партнеры     Регламент Консультации     Размещение рекламы