Онлайн консультация юриста по законодательству РФ

Задать вопрос

Это бесплатно! Вы получите ответ в среднем за 3 часа!
Узнать больше о Законуме

Есть вопросы по законодательству Республики Беларусь? Добро пожаловать на PravoBy.com




Вход в кабинет для юристов:
Логин:Пароль:
Регистрация для юристов | Забыл пароль

Консультация  Поиск  Специалисты  Статьи  Справочник 
   пользователей на сайте
 Всего вопросов: 235370
 Всего ответов: 279740
 
Административное право
Бухгалтерский учет
Военное законодательство
Гарантии, льготы, компенсации
Гражданское право
Гражданство, регистрация иностранцев
Жилищное право и недвижимость
Защита прав потребителей
Земельное и аграрное право
Интеллектуальная собственность
Коммерческая деятельность
Международное право
Налоговое право
Наследственное право
Права человека
Прочее
Семейное право
Страхование
Суд и арбитраж
Таможенное право, ВЭД
Трудовое право
Уголовное право
Финансовое право
Ценные бумаги










Облако тэгов:
ип иск оплата право квартира наследство лицензия оформление контракт общежитие армия строительство сроки беременность кредит налоги жилье долг ребенок аренда зарплата недвижимость приватизация молодой специалист договор суд развод работа выселение гражданство продажа отработка молодая семья оформление документов компенсация раздел декретный отпуск раздел имущества регистрация брак льготный кредит права налог распределение имущество прописка амнистия пособие льготы отпуск очередь увольнение документы алименты











Последние вопросы:

 Задать вопрос Введите номер вопроса:  
 
 Вопрос № 285561 Опубликовано 03.08.2018 в 19:24

Может ли банк отказать в обслуживании из-за сомнительных переводов?

Доброго времени суток. Уже больше 2 лет владел пластиковыми картами Приорбанка, после нескольких зачислений из-за границы в USD, мои все счета были заблокированы. В банке сослались на "Валютный контроль" и для "Для предотвращения террористической деятельности". Но месяц назад связывались из банка и уточняли откуда деньги, где я ответил с какой они компании и отправил им договор оферты, по которой с ними работаю. Почему мои счета были заблокированы и могу ли я их восстановить?

Веренич Дмитрий Сергеевич :: Минск


Ключевые слова: обслуживание в банке, поступления из-за границы

  Ответов: 1

Охотно верю, поскольку у Вас были операции банка по поступлению денег, под которые не было правового основания - договора. Договор оферты - это лишь указание на то, что такой договор якобы существует. Приорбанк - это банк австрийской банковской группы Райффайзен Интернешнл. Он полностью подотчетный Евросоюзу и США. Например, любая операция с долларами на сумму свыше 10 тыс. отслеживается казначейством США и на транзакцию банк запрашивает согласие по определенному перечню сделок. Деньги под видом предотвращения террористической деятельности могут вполне заблокировать на счете и тогда нужно в суде доказывать, правомерность поступления денег. С Приорбанком комфортно работать, если Вы работаете легально, если у Вас сложная схема поступления денег, то тогда изберите другой коммерческий банк. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

Ладыга Иван Антонович :: 03.08.2018 в 20:53 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Дополнительный вопрос Опубликовано 05.08.2018 в 13:05

Получав доход на протяжении года с сайта (суммы до 20к$), мне заблокировали все карты, в ответ банк в письменном виде сообщил:"Информируем Вас, что финансовые операции по получению денежных средств от Google Ireland Limited за размещение рекламы на Вашем сайте попадают под определение п.60.36 Инструкции НБ РБ №818 от 24.12.2014г. "О требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 №165-3 "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" дистанционное банковского обслуживание по системе "Интернет-Банк" приостановлено, пользование банковскими платежными картами, эмитированными "Приорбанк" ОАО, блокировано.Для проведения иных, не указанных выше финансовых операция, Вам необходимо обратиться в отделение банка и предоставить платежные инструкции на бумажном носителе."Что это значит? При чем тут террористические действия? Как мне теперь получать доход? Спасибо.

Веренич Дмитрий Сергеевич :: Минск


  Ответов: 1

В отделение банка, которое обслуживает Ваш счет, Вам необходимо предоставить платежные инструменты на бумажном носителе, которые подтверждали бы законность совершаемых Вами денежных операций. К платежным инструментам относятся документы, на основании которых инициируется корреспондентом (плательщиком) перевод денежных средств через банк на Ваш счет. Иными словами Вы должны в банк представить документы, подтверждающие легальность получения Вами дохода. В первую очередь это будет договор, возможно платежные требования, если Вы ИП или иной субъект хозяйствования, которые Вы выставляли плательщику. Если Вы физическое лицо, то свяжитесь с электронной площадкой (фирмой), где Вы зарабатываете деньги, чтобы Вам распечатали и выслали договор присоединения, который является публичным договором, т.е. его условия будут одинаковы для любого участника договора, кто решил присоединиться к нему. Присоединение к договору Вы осуществили путем нажатия одной кнопки, т.е. совершали оферту, а именно дали свое согласие на участие в игре, услугах и т.п. Оферта дала Вам возможность стать стороной договора присоединения, по которому Вам осуществлялся перевод денежных средств. Обычно сами договора всегда вывешиваются на иностранных сайтах и Вы его можете скачать и распечатать. Но идеальным вариантом для Вас будет, если Вам фирма вышлет сведения о Вас (ф.и.о.) или Вашем номере участника договора, на основании которого Вам были зачислены такие суммы на такие даты. Эти документы послужат основанием для разблокировки счета в банке. :: Помогла ли вам эта информация? Да | Нет  

Ладыга Иван Антонович :: 05.08.2018 в 16:31 :: Уточнить вопрос :: Поблагодарить

Адрес этой страницы: https://pravoby.com/consult.php?action=go&id=285561





Специалисты:

    30 дней |  Рейтинг |  Онлайн



1. АДВОКАТ Марчук Кристина (29) 395-55-38
90 ответов
1394 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов Есть лицензия на оказание юридических услуг
2. Юрий Анатольевич
80 ответов
808 благодарностей
3. Кирилл Олегович
21 ответов
73 благодарностей
4. Новиков Андрей
4 ответов
24 благодарностей
5. Валерий
4 ответов
0 благодарностей
6. tamagent.biz-@ltruist
1 ответов
1305 благодарностей
Входит в Top10 самых активных консультантов Есть лицензия на оказание юридических услуг
 
Все юристы (1139 )




Вопросы, на которые поступил ответ:

331784Виктор29.03.24 в 15:12
331782Дасько Светл...29.03.24 в 12:25
331776Алексеев Анд...29.03.24 в 08:38
331777Андреева Пол...29.03.24 в 07:28
331772Ломако Кира28.03.24 в 15:29
331767Певцов Юрий28.03.24 в 11:57
331765Ирина28.03.24 в 11:39
331769Ирина 28.03.24 в 11:39
331752Vlad28.03.24 в 09:07
331756Елена Камише...28.03.24 в 09:06












AtStar.by - хостинг и разработка сайтов
© 2006-2024 Юридическая Консультация PravoBy.com
Юристы, адвокаты, юридические услуги
Написать письмо     Партнеры     Регламент Консультации     Размещение рекламы